O Brasil integra o sistema de prevenção à lavagem, ao financiamento do terrorismo e da proliferação (PLD/FTP), ancorado na Lei 9.613/1998, que instituiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e disciplinou deveres de comunicação das entidades obrigadas. Desde sua gênese, o Coaf produz inteligência; não dá início ou conduz investigação, não quebra sigilo […]
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